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【编者按】 2019年5月23日,浙江东晶电子股份有限澳门新葡亰平台游戏召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限澳门新葡亰平台游戏重大资产置换及换股吸取合并英雄互娱科技股份有限澳门新葡亰平台游戏暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号—重大资产重组媒体说明会》的规定,澳门新葡亰平台游戏定于2019年6月26日召开媒体说明会,对媒体普遍关注的澳门新葡亰平台游戏重大资产重组相关问题进行说明。
会议概要
时  间
2019年6月26日下午15:30-16:30
地  点
深圳证券交易所W704会议室
相关公告
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现场照片

重组说明会

会议地点

重组说明会

会议现场

苏炜

英雄互娱董事会秘书

王皓

东晶电子董事长兼总经理

应书岭

英雄互娱董事长兼总经理

陈坤

东晶电子董事会秘书

姚丽强

审计机构立信会计师事务所代表

闫保瑞

审计机构立信会计师事务所代表

居韬

独立财务顾问民生证券代表

拜晓东

独立财务顾问民生证券代表

张中杰

法律顾问北京市通商律师事务所代表

肖莉红

银信资产评估有限澳门新葡亰平台游戏

重组方案
东晶电子重大资产重组方案概述
本次交易方案概述
  上市澳门新葡亰平台游戏以其拥有的全部资产、业务与英雄互娱全体股东拥有的英雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换,对于超出上市澳门新葡亰平台游戏置出资产定价的差 额部分由上市澳门新葡亰平台游戏向英雄互娱全体股东发行股份,对英雄互娱进行吸取合并;同时,对于上市澳门新葡亰平台游戏置出的全部资产、业务,将以 1 元的价格转让给迪诺投资或迪诺投资指定的第三方。
  上市澳门新葡亰平台游戏为吸取合并方,英雄互娱为被吸取合并方。吸取合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,上市澳门新葡亰平台游戏为存续澳门新葡亰平台游戏,将承接(或以其全资子澳门新葡亰平台游戏承接) 英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。收购请求权提供方将为上市澳门新葡亰平台游戏的全体股东提供收购请求权。吸取合并完成后,英雄互娱的全体股东将成为上市澳门新葡亰平台游戏的股东。
本次交易
的性质
  本次交易中,英雄互娱 2018 年末资产总额、资产净额和 2018 年度营业收入占上市澳门新葡亰平台游戏最近一期经审计的资产总额、资产净额和营业收入指标的比例分别为 1,180.43%、1,286.06%及 672.59%,超过 50%,因此根据《重组管理办法》的规定,本次交易预计构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份吸取合并,需通过中国证监会上市澳门新葡亰平台游戏并购重组审核 委员会的审核,并取得中国证监会核准后方可实施。
  上市澳门新葡亰平台游戏现无控股股东,无实际控制人。本次交易完成后,迪诺投资预计将成为持有上市澳门新葡亰平台游戏股份和表决权最多的单一股东,上市澳门新葡亰平台游戏控股股东预计将变更为迪诺投资,迪诺投资及其一致行动人迪诺兄弟合计持有的上市澳门新葡亰平台游戏股份预计将超过蓝海投控所持有的上市澳门新葡亰平台游戏股份及表决权,上市澳门新葡亰平台游戏实际控制人预计将变更为应书岭,因此根据《重组管理办法》 第十三条的规定,本次交易预计构成重组上市。
本次交易的预估及作价情况   根据交易各方最新的谈判进展,英雄互娱 100%股权以及上市澳门新葡亰平台游戏置出资产的预估作价尚未明确。经交易各方协商,英雄互娱 100.00%股权以及上市澳门新葡亰平台游戏置 出资产的具体价格以上市澳门新葡亰平台游戏聘请评估机构出具的《评估报告》所载明标的资产截至评估基准日的评估值为基础,由各方协商确定,并由各方签订正式协议另行约定。
与本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成。本预案中披露的英雄互娱2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年第一季度的财务数据引用自其在股转系统公开披露的信息,相关数据最终以上市澳门新葡亰平台游戏本次聘请的会计师进行专项审计 并出具的审计报告为准,经审计的数据将在《重组报告书》中予以披露,可能与股转系统公开披露的信息存在差异。
会议议程
东晶电子重大资产重组媒体说明会会议流程
【时间】
2019 年6 月26 日星期三下午 15:30-16:30
【地点】
深圳证券交易所W704会议室

责任编辑:李波 邮箱:923239197@qq.com

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